Servicios especializados en PLD/FT

Consultoría, Auditoría y Capacitación PLD/FT

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Nuestros Servicios

Nuestros servicios integrales en Consultoría, Auditoría y Capacitación PLD/FT están diseñados para fortalecer tu programa de prevención de lavado de dinero, elevar el nivel de madurez regulatoria y ayudarte a cumplir con las obligaciones vigentes de manera eficiente.

A través de un enfoque técnico y alineado a las disposiciones de la CNBV, UIF y LFPIORPI, te acompañamos en la implementación de buenas prácticas, la identificación de riesgos y la correcta preparación de tu empresa para revisiones internas o externas.

Auditoría

Realizamos auditorías especializadas para evaluar el cumplimiento de obligaciones en PLD/FT y Actividades Vulnerables.

Emitimos informes técnicos con hallazgos, riesgos y recomendaciones basadas en normativas vigentes y mejores prácticas.

Auditoría en PLD/CNBV
Auditoría Actividades Vulnerables
Auditoría anual PLD/FT

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Capacitación

Desarrollamos programas de formación para Oficiales de Cumplimiento y equipos relacionados, orientados a elevar el nivel técnico, operativo y normativo de la organización.

Nuestras evaluaciones y entrenamientos están diseñados para fortalecer competencias en prevención, análisis y toma de decisiones.

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Consultoría

Acompañamos a Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables en la implementación, mejora y cumplimiento de sus obligaciones en PLD/FT.

Brindamos asesoría especializada para fortalecer procesos, metodologías y controles conforme marco normativo vigente.

Consultoría en la Evaluación Riesgo de Clientes
Consultorían en el Enfoque Basado en Riesgo
Manual de Prevención de Lavado de Dinero

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Auditoría Anual

Alcance de nuestro servicio:

Realizamos un informe detallado de los procesos y demás puntos requeridos por la CNBV, para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en sujetos obligados.

Evaluamos el grado de apego con los requerimientos regulatorios y su cumplimiento a nivel de procesos, sistemas y personal.

Metodolgía:

1.- Análisis y revisión

Evaluamos la situación actual y los procedimientos existentes.

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2.- Entrevistas

Conversamos con los involucrados para obtener una visión completa.

Agenda tu auditoría

3.- Identificación de vulnerabilidades

Detectamos áreas de riesgo y oportunidades de mejora.

Agenda tu auditoría

4.- Informe de auditoría

Presentamos un reporte detallado con hallazgos y recomendaciones.

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En alianza con:

Sobre Nosotros

Spot IT Solutions®, en alianza con CRF Consulting Services, provee soluciones integrales en PLD/FT que incluyen auditorías, consultorías y capacitación especializada. Nuestro equipo experto, certificado y con experiencia en sectores regulados, fortalece la estructura de cumplimiento de tu organización.

Nuestro enfoque garantiza controles sólidos, prácticas eficientes y alineación total con la normativa aplicable.

Nuestro Historial

+130
Capacitaciones

+11
Auditorías

+40
Consultorías

Nuestros Clientes

¿Por qué elegir Spot IT Solutions?

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Experiencia regulatoria sólida

Conocemos a profundidad los criterios de CNBV, UIF y los estándares del GAFI, asegurando auditorías alineadas a los requisitos actuales.

Revisión integral y técnica

Evaluamos controles, monitoreo, trazabilidad, procesos y tecnología para ofrecer un diagnóstico completo del sistema PLD/FT.

Informes claros y accionables

Entregamos hallazgos priorizados por riesgo, evidencia técnica y recomendaciones prácticas que facilitan la remediación.

Equipo especializado

Contamos con profesionales con experiencia en entidades financieras y actividades vulnerables, lo que garantiza precisión y entendimiento operativo.

Objetividad y confidencialidad

Mantenemos independencia total y estrictos estándares de resguardo de información.

Actualización continua

Mantenemos nuestras metodologías alineadas a los criterios más recientes de CNBV, UIF y estándares internacionales, asegurando auditorías vigentes y confiables.

Descubre cómo podemos ayudarte

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