Notas de interés
Artículos, noticias, infografías y whitepapers sobre TI y PLD/FT
Artículos
Prevención de Lavado de Dinero
La pelota rueda, el dinero se mueve y a río revuelto…El lavado de dinero en el fútbol
El fútbol es el deporte más popular en el mundo. ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte?
Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas pero no es así.
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El 7 de julio en la conferencia mañanera se soltó una bomba: la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por movimientos financieros de Enrique Peña Nieto; pero ¿qué investiga la UIF de EPN?
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
En México, el tema de criptomonedas y el crimen han captado los reflectores de los medios, que, al seguir esa línea sensacionalista, inflan cifras de informes que, si bien abordan el tema, no dicen lo que vemos en las primeras planas.
Artículos
BPM
(Business Process Management)
Gestión de Operaciones: Soluciones BPM / iBPM
Las empresas de hoy en día están experimentando rápidamente una transformación digital, lo que resulta en la necesidad de modelos de negocio que alineen los datos y permitan la aceleración.
La importancia del BPM en la transformación digital
Los beneficios de la transformación digital cada vez son más evidentes, sin embargo, ¿sabes cuál es el papel del BPM en el éxito de esta evolución?
BPM y su intrínseca relación con RPA
RPA (Robotic Process Automation) es la aplicación de tecnología con la finalidad imitar del comportamiento humano particularmente la funcionalidad replicable interactuando con una interfaz de un sistema informático.
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