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Prevención de Lavado de Dinero

ARMOR_Plataforma PLD_Anti Money Laundering_La pelota rueda- el dinero se mueve y a río revuelto - El lavado de dinero en el fútbol

La pelota rueda, el dinero se mueve y a río revuelto…El lavado de dinero en el fútbol

El fútbol es el deporte más popular en el mundo. ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte? 

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ARMOR_Plataforma PLD_Anti Money Laundering_Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo

Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo

Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.

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ARMOR_Plataforma PLD_Anti Money Laundering_Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo

Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos

Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.

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Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero_ARMOR_Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?

En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas pero no es así.

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Armor_UIF_Peña Nieto_EPN_Lavado de dinero_010822

La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado

El 7 de julio en la conferencia mañanera se soltó una bomba: la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por movimientos financieros de Enrique Peña Nieto; pero ¿qué investiga la UIF de EPN?

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Armor_Criptomonedas_Lavado de dinero_050722

¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?

En México, el tema de criptomonedas y el crimen han captado los reflectores de los medios, que, al seguir esa línea sensacionalista, inflan cifras de informes que, si bien abordan el tema, no dicen lo que vemos en las primeras planas. 

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BPM

(Business Process Management)

Spot-Transformación digital - BonitaSoft - Gestión de operaciones-BPM-iBPM

Gestión de Operaciones: Soluciones BPM / iBPM

Las empresas de hoy en día están experimentando rápidamente una transformación digital, lo que resulta en la necesidad de modelos de negocio que alineen los datos y permitan la aceleración.

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Spot-Transformación digital - BonitaSoft - Gestión de operaciones-BPM

La importancia del BPM en la transformación digital

Los beneficios de la transformación digital cada vez son más evidentes, sin embargo, ¿sabes cuál es el papel del BPM en el éxito de esta evolución?

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Spot-Transformación digital - BonitaSoft - BPM - RPA

BPM y su intrínseca relación con RPA

RPA (Robotic Process Automation) es la aplicación de tecnología con la finalidad imitar del comportamiento humano particularmente la funcionalidad replicable interactuando con una interfaz de un sistema informático.

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