Capitulo Capacitación y Difusión
De acuerdo con las Disposiciones de Carácter General, las Entidades desarrollarán programas de capacitación y difusión en los que deberán contemplar, la impartición de cursos al menos una vez al año y presentar por conducto del Oficial de Cumplimiento el informe que contenga el programa anual de cursos de capacitación, los cursos impartidos en el año inmediato.
¿Sabías que?
Kernel KYC, cuenta con un E-learning, mediante el cual es posible acercar programas de capacitación a los empleados de la entidad financiera, una vez que el empleado completa el programa de capacitación y aprueba el examen se expide la constancia correspondiente.
Kernel KYC también genera el informe de capacitación que solicita la autoridad, este informe contempla el informe del programa anual de los cursos de capacitación, los cursos impartidos en el año inmediato anterior, así como la demás información que se prevea en el formato señalado.
Oficios de la Autoridad
La CNBV, es la autoridad encargada de gestionar requerimientos de información y documentación; órdenes de aseguramiento; desbloqueo de cuentas; transferencias y situación de fondos que soliciten las diversas autoridades sobre operaciones efectuadas por clientes y usuarios de las entidades financieras supervisadas
¿Sabías que?
Kernel KYC, cuenta con un módulo, el cual permite registrar los oficios que emite la autoridad, recopilando la información general, también realiza una búsqueda automática para detectar si cuentan con operaciones de un cliente o usuario en la entidad, en caso de detectarlo genera un reporte detallado de las transacciones para trasmitirlo a la autoridad.
Tipo de Cambio
La regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero se basa en dólares, por lo que se debe de actualizar el tipo de cambio, esto permite dar cumplimiento y generar las alertas en función del tipo de cambio actual.
¿Sabías que?
Kernel KYC, se conecta de forma automática con el servicio web de Banxico, para tomar el tipo de cambio más actual, esto permite tener de forma automatizada este parámetro y dar cumplimiento al monitoreo de las operaciones de los usuarios o clientes.
