Soluciones con Valor para TI ®

Curso PLD/FT

Spot en colaboración con la Dra. Angélica Ortiz.

Spot en alianza con la Dra. Angélica Ortiz y Asociados, convergen para desarrollar una serie de servicios con valor agregado enfocadas en el Sector Financiero, estos servicios se basan en el Desarrollo Humano.

 

Curso Anual  - Por confirmar Fecha y Hora

Responsabilidad Penal para Entidades Financieras y otras Personas Morales.

De acuerdo al interés e importancia, incorporamos un tema adicional: 

"Aspectos Relevantes del Enfoque Basado en Riesgos".

Objetivo

Conocer los controles y políticas internas que se deben cumplir para prevenir procesos penales contra las Entidades Financieras y otras Personas Morales, bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal

 

 

Dirigido a:

Oficiales de Cumplimiento, Auditores, Integrantes del Control Interno, Gerentes y Operativos de entidades Financieras,
y demás personas interesadas en la materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Módulos: 

Información del Curso

 

 

Plataformas

PRESENCIAL

Liverpool 197, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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ONLINE

Facilitar el contacto para desarrollar
el potencial humano en cualquier
parte geográfica de forma fácil y sencilla.

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Expositora:

Dra. Angélica Ortiz

Vicecoordinadora de la Comisión de Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y, colabora con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero. Ha sido profesora invitada por la GABAC (Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central). Es autora de varios libros jurídicos en materia de prevención y persecución de lavado de dinero.

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Experiencia de nuestros participantes.

 

Contacto:

 

Jazmín Hernández

Tel. 5336-4391 Ext. 114.
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