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Un enfoque basado en riesgos, para instituciones financieras 

Fuente: El Economista


Este nuevo esquema se alinea a las recomendaciones de GAFI y se da en el marco de la evaluación que este organismo realizará a México en materia de prevención de lavado de dinero.

 

Durante febrero, las autoridades emitirán disposiciones en el sentido de que todas las instituciones financieras del país deberán adoptar un enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

 

Nota completa y original:

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/01/31/

 

 

 

 
  

 

 

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