En colaboración con:

Curso de preparación para el examen de CERTIFICACIÓN de Oficiales de Cumplimiento

del 18 al 21 de Octubre 2017

Ciudad de México

26 horas

Miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 18:00 hrs. y sábado de 9:00 a 14:00 hrs,

OBJETIVO:

Brindar los conocimientos y elementos suficientes para lograr la certificación como Oficial de cumplimiento ante la CNBV, contando con expertos en materia de PLD/FT.

MÓDULOS:

Lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

 

Organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero.

 

Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

 

Régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

 

Detección y gestión de riesgo en materia de PLD/FT.

 

Oficial de Cumplimiento, Auditor, Integrantes del Comité de Comunicación y Control.

 

Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Temario

COORDINACIÓN:

INFORMACIÓN

Costo de la Inversión:

$15,000 MXN + IVA

Sede: Liverpool 197. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06600.

Del 19 al 21 y del 26 al 28 de Octubre del 2017 Jueves y Viernes: 17:00 a 21:00, Sábado: 9:00 a 14:00

Hospedaje Tarifa preferencial

Hotel Plaza Florencia.              Pregunta por la tarifa para

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